公司第十屆董事局審計委員會第六次會議、第十屆董事局薪酬和考核委員會第三次會議、第十屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會第四次會議、2022年董事長與獨立非執(zhí)行董事第一次會議及第十屆董事局第八次會議于2022年3月17日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以通訊方式、現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開。

    公司獨立董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生對會議所有議案表示贊成，并對2021年度公司內(nèi)部控制評價報告、對外擔(dān)保關(guān)聯(lián)方資金往來情況、2021年度利潤分配方案、續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所作為本公司2022年度境外審計機構(gòu)、續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2022年度境內(nèi)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)、為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險、會計政策變更、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)發(fā)表獨立意見。