公司第九屆董事局審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議、第九屆董事局薪酬和考核委員會(huì)第五次會(huì)議、第九屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)第七次會(huì)議、2020年董事長(zhǎng)與獨(dú)立董事第一次會(huì)議及第九屆董事局第十四次會(huì)議于2020年4月27日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。

    獨(dú)立董事屈文洲先生出席相關(guān)會(huì)議，公司獨(dú)立董事張潔雯女士和劉京先生因受政府應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情所采取的臨時(shí)外游措施影響無(wú)法親自出席本次會(huì)議而委托公司獨(dú)立董事屈文洲先生代為出席會(huì)議。公司獨(dú)立董事對(duì)會(huì)議所有議案表示贊成，并對(duì)2019年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、對(duì)外擔(dān)保關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況、2019年度利潤(rùn)分配方案、公司利用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)、日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、公司增加2020年度與金墾玻璃工業(yè)雙遼有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為本公司2020年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)、續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2020年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見。